Le Comité de direction est chargé de:
– Décider des orientations et des choix stratégiques de l’entreprise,
– Examiner les plans de développement,
– Procéder à l’examen périodique des travaux des comités ad hoc,
– Examiner le budget et le soumettre au conseil d’Administration pour approbation,
– Examiner les comptes de bilan et les comptes annexes et les soumettre au Conseil d’Administration pour approbation,
– Veiller à la mise en place des systèmes d’organisation et de gestion propres à soutenir une gestion optimalisée de l’entreprise,
– Développer une synergie de collaboration entre les Directions pour permettre une plus grande efficience au plan de la gestion,
– Ordonner la création de Comités Ad-Hoc Chargés de dossiers Ponctuels.
Tunis Re en tant que réassureur multi-branche offre un large spectre d’activités et produits :
Incendie , Risques Divers & Techniques
Le monde des affaires implique des investissements en capital et la protection des biens que sont les bâtiments, les machines, les stocks et autres contenus qui sont indispensables pour assurer la pérennité de toute entreprise.
Nos solutions en matière de risques offrent des conditions techniques cohérentes, des produits adaptés et des couvertures appropriées aux besoins et aux exigences de nos partenaires.- Le Président : Mr Slah Kanoun
- Le Directeur Général : Mme Lamia Ben Mahmoud
Le Conseil d’Administration de Tunis Re détermine les orientations de l’activité de la société, veille à leur mise en œuvre, suit la campagne de renouvellement des traités ainsi que le plan de développement de la société, arrête les états financiers à certifier par le commissaire aux comptes et approuve l’organisation de la société.
Les Membres du Conseil d’Administration
| Administrateurs | Représentants |
|---|---|
| Etat Tunisien | M. Lotfi Fkih Zguir |
| BNA | M. Sami Akremi |
| STAR | M. Hassen Feki |
| COMAR | M. Khalil Ben Yedder |
| BH Assurance | M. Sami Banaoues |
| STB | M. Nabil Frini |
| SIMPAR | Mme Souad Mensi Chikhaoui |
| MAE | M. Lassad Zarrouk |
| PETITS PORTEURS | Mme Nejla Moalla Harrouch |
| INDEPENDANTS | Mme Asma Medhioub |
| Mme Meriam Zine |
Le Comité Permanent d’Audit
Ce comité et composé de trois membres émanant du Conseil d’Administration doté d’une solide expérience et d’une compétence de haut niveau en matière d’activité financière et assurantielle.
Il est présidé par un membre indépendant : Mme Asma Madhioub.Le comité a pour missions essentielles :
- Mission comptable : comprenant notamment l’analyse des documents financiers périodiques, l’examen de la pertinence des choix et de la bonne application des méthodes comptables, l’examen du traitement comptable de toute opération significative, le pilotage de la sélection du commissaire aux comptes, le contrôle de tout document d’information comptable et financière avant qu’il ne soit rendu public.
- Missions de contrôle interne : il appartient au Comité d’audit de s’assurer de la mise en place du système de contrôle interne performant de nature à promouvoir l’efficience, l’efficacité, la protection des actifs de la société, la fiabilité de l’information financière et le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le Comité des Risques & de Conformité
Le Comité des Risques et de Conformité est présidé par un membre indépendant : Mme Meriem Zine
Ce comité examine la politique d’Enterprise Risk Management au sein de l’entité et est en charge de:
- Suivre les activités de gestion des risques au sein de I ’entité,
- Développer les meilleures pratiques en matière de gestion des risques,
- Examiner les rapports de gestion des risques,
- Assurer le suivi et la revue du système mis en place.
Le Comité de Pilotage Financier
Le comité de pilotage financier a pour mission de définir la politique générale de placements et de veiller à une gestion efficace et prudente des placements en adéquation avec les engagements de l’entreprise et en respectant les critères de rentabilité, de sécurité et de liquidité.
La Commission des Marchés
La Commission des Marchés : Cette commission procède au suivi et à la bonne application des procédures de passation des marchés et veille au respect de la transparence, l’appel à la concurrence et à l’égalité des chances.
Comité de Nominations & de Rémunérations
Ce comité a pour objectif d’arrêter la politique de rémunération, de nomination, de recrutement et de relève des cadres de Tunis Re.
L’Audit Externe
Les états financiers arrêtés, font l’objet d’un audit externe assuré par le commissaire aux comptes pour le volet réassurance conventionnelle et par le Superviseur Charia pour le volet takaful.
Le système d’information fait l’objet périodiquement d’un examen approfondi par un cabinet externe.
Le Directeur Général de Tunis Re est assisté, dans le cadre de sa mission de détermination et de mise en œuvre des orientations de l’activité de la société, par des comités internes dont essentiellement :
Le comité de souscription est chargé de:
– Définir et arrêter la politique de souscription et de rétrocession,
– Mettre en œuvre tous les moyens propres à réaliser les objectifs de développement fixés et procéder périodiquement à leur évaluation en vue de prendre les mesures correctives nécessaires,
– Examiner, le besoin en capacité, la part de chaque rétrocessionnaire, sa notation, sa solidité financière,
– Mettre à jour le guide de souscription,
– Evaluer les réalisations au regard des objectifs fixés,
Et de piloter la campagne de renouvellement des acceptations et de rétrocession et d’arrêter la liste des sécurités.
Le Comité de Recouvrement est chargé de:
– Arrêter la politique des Règlements,
– Assurer le suivi des actions de recouvrement,
– Examiner les situations arrêtées par partenaire par les Directions de Gestion Technique et de Rétrocession,
– Etudier le cas des partenaires en difficultés,
– Décider des actions à engager à l’encontre des partenaires.
Le Comité Informatique est chargé de:
– Elaborer les projets de plan informatique et leur mise à jour,
– Veiller à l’exécution du Plan Directeur informatique,
– Suivre la réalisation des projets informatiques,
– Emettre un avis sur le projet de Budget Informatique,
– Examiner toute question afférente à l’informatique.
Le Comité de conformité est chargé essentiellement de:
– Identifier et évaluer les risques de non-respect par la Société des lois et règlements internes et externes en vigueur,
– Veiller au respect des règles de bonne conduite et de déontologie de la profession,
– Fournir des propositions et des mesures de lutte contre les risques de non-conformité,
– Examiner les transactions traitées par la société et procéder à la déclaration des opérations suspectes à la CTAF dans le cadre du blanchiment d’argent et à l’instance nationale de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes,
– Procéder à des reportings périodiques de ses activités au comité des risques et de conformité et au conseil d’administration.
Le Système de contrôle interne veille au respect des exigences légales et règlementaires applicables en Tunisie au même titre que l’observation des règles prudentielles, permettant :
- Le respect des normes, plans, procédures, lois et règlementations,
- La fiabilité et l’intégrité des informations financières et d’exploitation,
- La protection et la sauvegarde des actifs de l’entreprise.
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