تختص لجنة الإدارة بما يلي:
– تحديد التوجهات والخيارات الاستراتيجية للشركة
– مراجعة خطط التنمية,
– المراجعة الدورية لأعمال اللجان الخاصة,
– دراسة الميزانية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها ,
– فحص حسابات الميزانية والحسابات الملحقة بها ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها,
– ضمان تنفيذ الأنظمة التنظيمية والإدارية لدعم الإدارة الفعالة تحسين الشركة,
– تعزيز التعاون بين الإدارات للسماح بقدر أكبر كفاءة الإدارة,
– تشكيل لجان مختصة معنية بالملفات الخاصة.
الحوكمة
يعاضد المدير العام الإعادة التونسية ، في إطار مهمته المتمثلة في تحديد وتنفيذ توجهات نشاط الشركة من خلال لجان داخلية منها:
تختص لجنة الاكتتاب بما يلي:
– تحديد واتخاذ قرار بشأن سياسة الاكتتاب وإعادة الشراء,
– تنفيذ كافة الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الموضوعة وتقييمها بشكل دوري بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة,
– دراسة الحاجة إلى السعة ، وحصة كل صاحب مسك احتياطي ، وتصنيفه ، ومتانته المالية,
– تحديث الدليل المرجعي للاكتتاب,
– تقييم الإنجازات من حيث الأهداف الموضوعة وتجربة حملة التجديد القبول وإعادة المعاملة والبت في قائمة الأوراق المالية.
لجنة الاستخلاص مسؤولة عن:
– تقرير سياسة الاستخلاص,
– ضمان متابعة إجراءات الاستخلاص,
– فحص المواقف التي يحددها الشريك من قبل الإدارة الفنية وإدارة إعادة الإسناد,
– دراسة حالة الشركاء المتعثرين.,
– تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ضد بعض الشركاء.
تختص لجنة النظام المعلوماتي بما يلي:
– تطوير مشاريع خطة تكنولوجيا المعلومات وتحديثها,
– ضمان تنفيذ الخطة الرئيسية للنظام المعلوماتي,
– مراقبة تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات,
– إبداء الرأي في مشروع موازنة تقنية المعلومات,
– فحص أي سؤال يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الامتثال مسؤولة بشكل أساسي عن:
– تحديد وتقييم مخاطر عدم امتثال الشركة للقوانين واللوائح الداخلية والخارجية المعمول بها ,
– التأكد من الالتزام بقواعد حسن السلوك وأخلاقيات المهنة,
– تقديم مقترحات وتدابير لمكافحة مخاطر عدم الامتثال,
– فحص المعاملات التي أجرتها الشركة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة,
– اللجنة التونسية لمكافحة تمويل الإرهاب في سياق غسل الأموال وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة,
– رفع تقارير دورية عن أنشطتها إلى لجنة المخاطر والامتثال ومجلس الإدارة.