الحوكمة
- الرئيس السيد صلاح كانون
- المدير العام: السيدة لمياء بن محمود
يحدد مجلس إدارة شركة الإعادة التونسية توجهات نشاط الشركة ويشرف على تنفيذها ويراقبها كما يتابع حملة تجديد المعاهدة وكذلك خطة تطوير الشركة ويصادق على البيانات المالية من قبل مدقق الحسابات ويوافق على تنظيم الشركة
أعضاء مجلس الإدارة
| المتصرفون | الممثلون |
|---|---|
| الدولة التونسية | السيد لطفي الفقيه زقير |
| البنك الوطني الفلاحي BNA | السيد سامي العكرمي |
| شركة التأمين STAR | السيد حسان الفقي |
| شركة التأمين COMAR | السيد خليل بن يدر |
| شركة التأمين BH Assurance | السيد سامي بنواس |
| الشركة التونسية للبنك STB | السيد الأسعد الجويني |
| شركة Simpar | السيدة سعاد مانسي الشيخاوي |
| شركة التأمين التعاوني MAE | السيد الأسعد زروق |
| صغار المساهمين | السيدة نجلاء حروش معلى |
| أعضاء مستقلين | السيدة أسماء مذيوب |
| السيدة مريم الزين |
لجنة التدقيق الدائمة
تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجالي التأمين والمالية.
وتترأسها عضو مستقل: السيدة أسماء مذيوب.تتولى اللجنة المهام الرئيسية التالية:
- مهمة المحاسبة: بما في ذلك على وجه الخصوص تحليل الوثائق المالية الدورية ، ودراسة مدى ملاءمة الاختيارات والتطبيق السليم لأساليب المحاسبة ، ومراجعة المعالجة المحاسبية لأي معاملة مهمة ، وإدارة اختيار المدقق ، ومراقبة أي وثيقة معلومات محاسبية ومالية قبل الإعلان عنها.
- مهام الرقابة الداخلية: الأمر متروك للجنة المراجعة للتأكد من تطبيق نظام رقابة داخلية فعال من المحتمل أن تعزز الكفاءة والفعالية وحماية أصول الشركة وموثوقية التقارير المالية والامتثال الأحكام القانونية والتنظيمية.
لجنة المخاطر والامتثال
يترأس لجنة المخاطر والامتثال عضو مستقل: السيدة مريم زين
تفحص هذه اللجنة سياسة إدارة مخاطر المؤسسة صلب الشركة وهي مسؤولة عن:
- مراقبة أنشطة إدارة المخاطر داخل الجهة
- تطوير أفضل الممارسات في إدارة المخاطر
- مراجعة تقارير إدارة المخاطر
- مراقبة ومراجعة النظام المعمول به
لجنة التوجيه المالي
تتمثل مهمة لجنة التوجيه المالي في تحديد السياسة العامة للاستثمار وضمان الإدارة الفعالة والاستثمارات الحكيمة بما يتماشى مع التزامات الشركة واحترام معايير الربحية ، الأمن والسيولة.
لجنة الصفقات
تراقب هذه اللجنة وتشرف على التطبيق السليم لإجراءات الشراء بما يضمن الالتزام بالشفافية والدعوة للمنافسة وتكافؤ الفرص.
لجنة التعيينات والتأجير
تعمل هذه اللجنة على تحديد سياسة الأجور والمنح علاوة على إشرافها على التعيينات والانتدابات في الشركة.
التدقيق والمراجعة الخارجية
تخضع البيانات المالية النهائية للتدقيق الخارجي الذي يقوم به مراقب الحسابات لإعادة التأمين التقليدي ومن قبل المشرف الشرعي لإعادة التكافل.
فيما يخضع نظام المعلومات بشكل دوري لمراجعة معمقة من قبل شركة خارجية.