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Finances / Conseils et Assemblées

Les RESOLUTIONS De L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE 2019


PREMIERE RESOLUTION :

 L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :
• Du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société et les états Financiers relatifs à l’exercice 2019.
• Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l’exercice comptable 2019.
Approuve le rapport du Conseil d’Administration, les états financiers : bilan, état de résultat technique, état de résultat, état de flux de trésorerie, tableau des engagements données et reçus et les notes aux états financiers relatifs à l’exercice comptable 2019, et ce sur la base des documents présentés par le conseil d’administration.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

 L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

 L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion au titre de l’exercice 2019.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité

 
QUATRIEME RESOLUTION : 

 L’Assemblée Générale Ordinaire constate que l’exercice 2019 fait ressortir un bénéfice net de 11 654 742,592 Dinars.
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l’affectation proposée par le conseil d’administration comme suit :
- Résultat de l’exercice                                       : 11 654 742,592
- Résultats Reportés 2018                                     : 10 983 440,699
- Total                                                                     : 22 638 183,291
- Réserve Légale (5% du bénéfice disponible)  :  1 131 909,165
- Reste                                                                     : 21 506 274,126
- Réserves generals                                               :    1 000 000,000
- Fonds Social                                                         :      450 000,000
- Résultat reporté 2019                                          :  20 056 274,126
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

 
CINQUIEME RESOLUTION :

 L’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 7 000 dinars net le montant des jetons de présence de l’exercice 2019 pour chaque membre du Conseil d’Administration, et par membre des comités émanant du conseil d’administration.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité

 
SIXIEME RESOLUTION :

Sur proposition du comité d’audit, l’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat, de la General D’audit et Conseil en tant que commissaire aux comptes de « Tunis Re » représenté par Mme Selma LANGAR pour les années 2020, 2021 et 2022.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

 
SEPTIEME RESOLUTION :

 L’Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal ou son représentant pour l’accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité


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Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire de Tunis Re

Exercice 2019

En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, et dans le cadre du respect des règles sanitaires strictes éditées par les autorités Tunisiennes,

La Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » informe ses actionnaires que son Assemblée Générale sera tenue le Jeudi 21 Mai 2020 à 09H30 mn au siège de Tunis Re sis à 12 Avenue du Japon. Montplaisir - 1002 Tunis, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l’assemblée conformément au communiqué du CMF du 19 Mars 2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l’épargne et sous la supervision d’un huissier notaire.

A cet effet, Tunis Re informe ses honorables actionnaires que tous les documents afférents à cette assemblée sont consultables et/ou téléchargeables en ligne:

- Convocation et Ordre du Jour (V.Fr)

- Convocation et Ordre du Jour (V.Ar)

- Formulaire Unique de Vote par correspondence (V.Fr) 

- Rapport d'Activité Annuel 2019 de Tunis Re (V.Fr) 

- Rapports du Commissaire aux Comptes (V.Fr)

- Projet de Résolutions de l'AGO (V.Fr)

- Projet de Résolutions de l'AGO (V.Ar)

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